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Fundación Estatal para la Formación en el Empleo

Noticias

 10/09/2012

 Aclaraciones sobre la bonificación de cursos de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

​Aclaraciones sobre la bonificación de cursos de prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Ley de referencia: Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales
Requisitos básicos para la bonificación:
 
  1. En ningún caso se podrán bonificar acciones distintas a la formación tales como la elaboración del examen anual de un experto externo (art. 28) para evaluar los procedimientos internos y órganos de control.
  2. La actividad de empresa y los participantes deben estar claramente encuadrados en el artículo 2 de la citada ley.
  3. El plan de formación debe haber sido aprobado por el órgano de control interno de la compañía.Para las empresas que realicen acciones formativas y permisos
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